公告日期：2025-09-13

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-059
雪龙集团股份有限公司

关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修
订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪龙集团”）于 2025 年 9
月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、不再设置监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。

二、《公司章程》修订的情况

为进一步完善公司治理，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。在修订过程中对于仅涉及名词表述修改，如“股东大会”变更为“股东会”，下列对比表不再单独体现。具体情况如下：

序 《公司章程》（2025 年 8 月修订） 《公司章程》（2025 年 9 月修订）

号

1 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以

（以下简称“公司”）、股东和债权人的 下简称“公司”）、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公 （以下简称《证券法》）、《上市公司章
司章程指引》和国家其他有关法律、法规 程指引》和其他有关规定，制定本章程。
和规定，制定本章程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。董事长为代表公
司执行事务的董事，是公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

2 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
3 以其认购的股份……
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