公告日期：2025-08-19

雪龙集团股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月修订）

目录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事......25
第二节 独立董事......28
第三节 董事会......29
第四节 董事会秘书......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会...... 38
第一节 监事......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 利润分配......42
第三节 内部审计......45
第四节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。

第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,747 万股，于 2020 年 3
月 10 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：雪龙集团股份有限公司

英文全称：Xuelong Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。

第六条 公司注册资本为人民币 210,736,706 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以质量求生存；以科技促发展；以信誉赢市场；以管理争效益。

第十四条 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；模具制造；模具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；金属材料销售；钢压延加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第三章 股 份

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