公告日期：2025-04-29

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团
雪龙集团股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二五年四月

一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 20,337.00 万元（含），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

项目名称 投资总额（万元） 拟使用本次募集资金金

额（万元）

节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 27,251.10 20,337.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目为“节能风扇集成系统智能制造基地建设项目”，预计总投资27,251.10 万元，本次发行募集资金拟投入 20,337.00 万元。本项目实施主体为雪龙集团股份有限公司。本项目实施地点位于宁波市北仑区芯港小镇（北仑霞浦规划 329 国道北、永定河路东）。本项目新建节能风扇集成系统智能化生产基地及其他相关配套基础设施，并引入一系列先进生产设备，整体优化公司生产布局，提升节能风扇集成系统系列相关产品的生产能力，为公司未来业务发展奠定重要基础。本项目主要投向产品包括电控硅油离合器风扇总成和电动风扇总成。

（二）项目实施的必要性

1、把握行业发展机遇，扩大市场份额，持续提升公司盈利能力

近年来，国家对于汽车排放标准逐步提高。自 2023 年 7 月 1 日起，全国范
围全面实施“国六 b”排放标准，倒逼整车厂及配套零部件厂商进行技术升级及产业转型，加速了具有低油耗、低排放和高热效率等特点的节能环保型产品对高能耗、高排放产品的替代进程，促使发动机冷却系统产品不断向智能化、节能化、
环保化方向发展。相较于传统风扇总成产品，电控硅油离合器风扇总成产品具有油耗低、噪音低、冷却效率高等优点，能够延长发动机使用寿命，并且具有良好的动力输出和燃油经济性。“国六 b”标准的落地加速了传统硅油离合器风扇总成产品向电控硅油离合器风扇总成产品的迭代升级。公司电控硅油离合器风扇总成销量近年稳步增长，既得益于公司与客户的紧密合作进而渗透率大幅提升，也受益于下游尤其是中重型货车市场对于节能减排需求的持续提升。市场上电控硅油离合器风扇总成产品单车配套价值较高，约为传统硅油离合器风扇总成产品的4 倍。2024 年，公司电控硅油离合器风扇总成产品市场占有率处于较低位置，且公司第三代电控硅油离合器风扇总成油耗低、噪音低、冷却效率高、经济性等优势明显，公司与合资企业华纳圣龙、东风马勒占据国内商用车冷却风扇总成市场主要份额，作为主要国产品牌，发行人产品在国内商用车市场具有较高认可度，公司电控硅油离合器风扇总成产品市场占有率存在较大的上升空间。

因此，为顺应产业技术及产品升级趋势，抢抓节能商用车冷却系统市场发展机遇，公司拟通过本项目建设，进一步扩大节能风扇集成系统系列产品的供给能力，强化公司自身竞争优势，持续提升市场份额及盈利能力。此外，项目建成后还将助力推进汽车产业节能减排绿色发展，为实现“碳达峰”“碳中和”战略目标做出贡献。

2、优化公司生产布局，推进新质生产力发展

公司作为国内商用车发动机冷却系统领域核心企业，自成立以来深耕行业多年，持续推进汽车节能减排发展。随着公司业务规模的不断扩大以及产品体系的日益丰富，现有生产场地由于规划建成时间较早、厂区作业面积受限、车间布局改造成本高且改造将影响正常生产，已无法满足公司未来高质量发展需求。公司已购得新地块，为生产经营提供充裕的用地资源，保障业务持续稳定发展。

本次项目新建节能风扇集成系统智能化生产基地，并引入先进生产设备，整体改善公司生产经营条件，优化生产布局，提升公司自动化、智能化制造水平，提高生……
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