公告日期：2025-04-29

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-044

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

10 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 √

11 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

12 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议 √

案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议与第

五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统……
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