公告日期：2025-04-29

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告（颜爱民）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
任职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，管理学博
士。中南大学商学院教授、博士生导师、中南大学人力资源研究中心（国家 CTTI智库）主任/首席专家。曾任中南工业大学管理科学与工程系讲师、中南大学商学院副教授，湖南千金药业股份有限公司独立董事、湖南黄金集团有限责任公司外部董事。现任中南大学商学院二级教授、博士生导师、中南大学人力资源研究中心（国家 CTTI 智库）主任/首席专家，上海肇民新材料科技股份有限公司（301000）与湖南松井新材料股份有限公司（688157）独立董事。2021 年 3 月
29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人，
战略与可持续发展委员会委员。

（二）履职独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

2024 年任期内，公司共计召开了 6 次董事会会议，召开了 3 次股东会，作

为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相

关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了

独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公

司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科

学决策。任期内，均亲自出席董事会会议，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事列席股
独立董事出席董事会情况

东会情况

应出席 现场出现 以通讯方式 委托出 是否连续两次未亲 列席股东会次数
场次 次数 参加次数 席次数 自参加会议

颜爱民 6 1 5 0 否 3

2024 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会的情况

任期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，作为薪酬与考核委员会的召集

人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，通过高级管理人员薪酬及绩效考核

管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，对高管薪酬考

核和评价标准进行监督，提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高

在薪酬考核方面的科学性。

任期内，战略与可持续发展委员会召开了 1 次会议，本人出席了上述会议，
期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会战略与可持续发展委员会

委员，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决

策的合理性和科学性。

任期内，召开了 1 次独立董事专门会……
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