公告日期：2025-04-29

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告（秦拯）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工学博士、管理
学博士后，湖南大学教授、博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任、大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南制造强省建设专家咨询委员会委员、湖南省网络安全与信息化专家咨询委员会委员。现任湖南梦洁股份有限公司（002397）、拓维信息系统股份有限公司（002261）独立董
事。自 2024 年 6 月 26 日起，担任公司独立董事、公司薪酬与考核委员会召集人、
审计委员会委员。

（二）履职独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2024 年任期内，公司共计召开了 11 次董事会会议，召开了 2 次股东会，作
为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。任期内，均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席及列席会议情况如下：

独立董事列席股
独立董事出席董事会情况

东会情况

应出席 现场出现 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 列席股东会
场次 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 次数

秦拯 11 2 9 0 否 2

2024 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会的情况

任期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核委员会的
召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，重点对股权激励计划限制性股票解除限售条件成就进行了审查，确保其符合相关规定和要求。

任期内，审计委员会召开了 3 次会议，本人出席了上述会议，期间并未有委
托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，期间并
未有委托他人出席和缺席情况。本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询
问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表……
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