
公告日期:2025-10-24
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-053
唐山三孚硅业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召
开公司第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》,同日公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》,现将有关情况公告如下:
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》《上市公司股东会规则(2025 年 3
月修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,《监事会议事规则》将予以废止。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》尚需提交股东大会审议。
公司拟对《唐山三孚硅业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关治理制度进行修订,修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体
披露的相关文件。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变
化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及
实质内容改变的情况下,不再逐项列示。本次具体修改内容如下:
修订前内容 修订后内容
全文“股东大会” 全文“股东会”
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益,规范公司的组织和行为,根 债权人的合法权益,规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称 为,根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”)和其他有关规定,制订 下简称“《公司法》”)和其他有关规定,
本章程。 制定本章程。
第五条 公司住所:唐山市南堡开发
区希望路 512 号。第一经营场所:唐山南
堡开发区希望路东侧,唐山三友集团兴达 第五条 公司住所:唐山市南堡开发
化纤有限公司北侧;第二经营场所:南堡 区希望路 512 号。邮政编码:063305。开发区希望路西侧,沿海公路南侧交叉口。
邮政编码:063305。
第八条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人,董事长担任执行公司事务
的董事。
担任法定代表人的董事长辞任的,视
第八条 董事长为公司的法定代表 为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
法定代表人的产生、变更由董事会审
议确定。
第九条 法定代表人以公司名义从事
……
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