公告日期：2025-10-24

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-047
唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式
召开。本次董事会已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

修订《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《非日常经营交易事项决策制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 10 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2025
年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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