公告日期：2025-04-19

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-015

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分

召开地点：丽岛新材会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； √

2 《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； √

3 《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》； √

4 《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》； √

5 《关于审议公司 2024 年利润分配的议案》； √

6 《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》； √

7 《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》； √

8 《关于审议公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》； √

9 《关于审议公司 2025 年董事薪酬方案的议案》； √

10 《关于审议公司 2025 年监事薪酬方案的议案》； √

11 《关于审议公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》； √

12 《关于审议 2025 年度新增对外担保额度预计的议案》； √

13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √

票的议案》；

14 《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》； √

15 《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》； √

累积投票议案

16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董
事（1）人

16.01 关于选举黄阳为公司第五届董事会独立董事的议案 ……
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