公告日期：2025-04-19

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-013
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

经表决，会议同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司独立董事辞职及公司增补独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

2、 审议通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
董事会审议通过公司 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
董事会审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

董事会审议通过公司 2024 年度财务决算报告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、 审议通过了《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

董事会审议通过公司 2025 年度财务预算报告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、 审议通过了《关于审议公司 2024 年利润分配的议案》；

董事会审议通过公司 2024 年利润分配的议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

7、 审议通过了《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）
的议案》；

董事会审议通过公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

8、 审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》；
董事会审议通过公司 2024 年年度报告及年报摘要。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就此议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。