公告日期：2025-04-19

江苏丽岛新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件及制度的要求。

注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22
日。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开
2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了五次会议。具体如下：

日期 会议届次 议案

1、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

3、《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》；

4、《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；

5、《关于审议公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；

2023 年 3 月 2024 年第一次 6、《关于审议公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
29 日 会议 证报告》；

7、《关于审议董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；
8、《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；

9、《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

10、《关于审议公司会计政策变更的议案》；

11、《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

12、《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；

2024 年 4 月 2024 年第二次 1、《关于审议公司 2024 年第一季度财务报告的议案》。

26 日 会议

2024 年 5 月 2024 年第三次 1、《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》；

16 日 会议

2024 年 8 月 2024 年第四次 1、《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

28 日 会议 2、《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

2024 年 10 月 2024 年第五次 1、《关于审议公司 2024 年第三季度财务报告的议案》。

28 日 会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作制度》等规范性文件和公司制度开展监督及评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。