公告日期：2026-08-05

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-038
福建睿能科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 8 月 17 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603933 睿能科技 2026/8/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2026 年 8 月 1 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已对外
发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2026 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过关于发行
股份及支付现金购买博泰智能装备（广东）有限公司 75%股权并向特定对象发行股票募集配套资金的相关议案，同时决定暂不召开股东会。

鉴于上述事项涉及的审计、评估工作已完成，且公司已于 2026 年 7 月 31
日召开第五届董事会第八次会议审议通过相关议案。根据相关规定，现需将 2026年4月9日第五届董事会第三次会议已审议通过但暂未提交股东会的以下两项议案，一并提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

1、《关于签订附条件生效的<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》；

2、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》。

除增加上述两项议案外，原通知中的其他事项均无变更。公司对此次疏漏给 广大投资者带来的不便致以诚挚歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提 高信息披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 8 月 1 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 8 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 8 月 17 日

至2026 年 8 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条

1 √
件的议案》

2 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 √

3 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √

《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、

4 √
第四十三条和第四十四条规定的议案》

5 《关于本次交易符合……
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