公告日期：2025-11-18

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-053

福建睿能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,361,292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.2566
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事赵健民先生以视频方式参加会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,209,492 99.8861 125,500 0.0941 26,300 0.0198

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,204,892 99.8827 122,700 0.0920 33,700 0.0253

3、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,211,192 99.8874 116,900 0.0876 33,200 0.0250

4、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,211,692 99.8878 116,400 0.0872 33,200 0.0250
5、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,211,792 99.8878 114,000 0.0854 35,500 0.0268

6、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,223,692 99.8968 108,100 0.0810 29,500 0.0222

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