公告日期：2025-11-18

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-055

福建睿能科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 11 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议，职工代表董事已由此前召开的职工代表大会选举，共同成立了新一届董事会及经营管理层，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：杨维坚先生

董事：赵健民先生、蓝李春先生

职工代表董事：张珍先生

独立董事：汤新华先生、林晖先生、李广培先生

董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例超过三分之一，且包括一名会计专业人士。

2、第五届董事会各专门委员会委员

战略委员会：杨维坚（主任）、赵健民、蓝李春、张 珍、李广培

审计委员会：汤新华（主任）、李广培、张 珍

提名委员会：林 晖（主任）、杨维坚、汤新华

薪酬与考核委员会：李广培（主任）、杨维坚、林 晖

战略委员会主任由董事长杨维坚先生担任；审计委员会独立董事过半数，职工代表董事可以为审计委员会成员，由会计专业独立董事汤新华先生担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事担任召集人。

二、高级管理人员情况

总经理：杨维坚先生

副总经理兼董事会秘书：蓝李春先生

副总经理：张国利先生、刘国鹰先生、李继维先生

财务负责人：张香玉女士

三、公司第五届董事会董事、高级管理人员任期自股东大会/董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

公司第五届董事会董事、高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：

公司第五届董事会董事、高级管理人员简历

1、杨维坚先生，中国国籍，香港永久居留权，1972 年 11 月出生，中专。
现任公司董事长、总经理。

截至 2025 年 10 月 29 日，公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公
司和平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,874,283股，占公司总股本的 60.65%。

杨维坚先生与公司现任董事、高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

2、赵健民先生，中国香港籍，1968 年 9 月出生，硕士。曾任香港 ASIC Technology
Limited 设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威 Chipcon AS 亚洲区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、半导体分销事业部总经理。

截至 2025 年 10 月 29 日，赵健民先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划
及二级市场增持直接持有公司股份 260,000 股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,803,716 股，合计持有公司股份 2,063,716股，占公司总股本的 0.99%。

赵健民先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——……
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