公告日期：2025-11-07

证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二 O 二五年十一月十七日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2
一、《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》 ...... 4
二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 5
三、《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》 ...... 18
四、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》 ...... 20
五、《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》 ...... 21
六、《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》 ...... 23
七、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》 ...... 25
八、《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》 ...... 26
九、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...... 27
十、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 ...... 28
公司第五届董事会董事候选人及职工董事的简历 ...... 29
１

福建睿能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一） 下午 15:00

会议地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》；

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

6、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

7、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

8、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

10、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

注：①上述议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十次
会议和第四届监事会第二十次会议审议通过；②上述议案 2 对中小投资者进行单独计票；③上述议案 9、议案 10 采用累积投票制选举第五届非独立董事、独立
董事。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》
各位股东和股东代表：

为全面贯彻落实法律法规最新要求，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟取消设置监事会和监事，并将其职能并入“审计委员会”，同时废止《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》。公司现任监事职务自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司
2025 年 11 月 17 日

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督

管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，

结合取消监事会和监……
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