公告日期：2025-10-30

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-047

福建睿能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券

监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会同意对现行的《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司

股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。

修订后的《公司章程》使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并

入“审计委员会”。主要修订内容如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容

新增 第一章 总则

后续条款编号自动更新

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本公司
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第三章 股份

第一节 股份发行

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
任何资助。 工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本公司
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。

第三章 股份

第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
议，可以采用下列方式增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （……
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