公告日期：2025-10-30

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-048
福建睿能科技股份有限公司

关于修编部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”，相关内容不再赘述。

一、公司治理制度如下：

序号 制度名称 修订/制定

制度1—7由股东大会审议

1 《公司章程》 修订

2 《公司股东会议事规则》 修订

（更名前：《公司股东大会议事规则》）

3 《公司董事会议事规则》 /

4 《公司独立董事工作制度》 修订

5 《公司关联交易管理制度》 修订

6 《公司对外投资管理制度》 /

7 《公司对外担保管理制度》 修订

制度8—41由董事会审议

8 《公司董事会审计委员会工作细则》 /

9 《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 /

10 《公司董事会战略委员会工作细则》 /

11 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 /

12 《公司董事会提名委员会工作细则》 重新制定

13 《公司独立董事现场工作制度》 /

14 《公司独立董事年报工作制度》 修订

15 《公司董事会秘书工作制度》 修订

16 《公司信息披露管理制度》 重新制定

17 《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 重新制定

18 《公司定期报告编制管理制度》 修订

19 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

20 《公司募集资金使用管理办法》 修订

21 《公司对外融资管理制度》 /

22 《公司对外提供财务资助管理制度》 /

23 《公司投资理财管理制度》 /

24 《公司财务管理制度》 /

25 《公司内部控制制度》 /

26 《公司内部控制评价制度》 ……
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