公告日期：2025-05-09

证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二 O 二五年五月二十日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 20
三、《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 23
四、《公司 2024 年年度利润分配预案》 ...... 24
五、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 ...... 25六、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内
控审计机构的议案》 ...... 26
七、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...... 27八、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 .. 28
九、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 ...... 30十、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》 ...... 32
十一、《公司独立董事 2024 年度述职报告》 ...... 33

福建睿能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2024 年度财务决算报告》；

4、《公司 2024 年年度利润分配预案》；

5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；

7、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；
9、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

11、本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

注：①上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会
议和第四届监事会第十八次会议审议通过。②上述议案 4、议案 8 属于特别决议
议案；③上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者
进行单独计票。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：
一、报告期公司董事会主要工作

（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、 规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全 内控机制和落实实施工作。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运行的实……
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