公告日期：2025-04-26

独立董事 2024 年度述职报告

本人汤新华，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的规定。报告期内，本人的基本情况如下：

汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国注册会计师（非执业）。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独立董事；福龙马集团股份有限公司、福建天马科技集团股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，出席股东大会 5 次，董事会会议 8 次，
审计委员会会议 4 次；提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，均亲自出
席会议，不存在未亲自出席的情况。相关会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对所审议各项议案均投了赞成票，未提出异议，也无反对、弃权的情形。

本人和其他独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

（一）出席股东大会及董事会的情况

报告期内，本人和其他独立董事出席股东大会和董事会会议的具体情况如下：

出席董事会情况

独立 本年应出席董事会次数 亲自 委 缺 投票情况 出席股东大会的
董事 （共召开8 次会议，其 出席 托 席 （弃权、反对 次数（共召开 5 次
姓名 中 3 次会议以通讯方式 次数 次 次 次数） 会议）

召开） 数 数

汤新华 8 8 - - - 5

林晖 8 8 - - - 5

李广培 8 8 - - - 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人和其他独立董事出席董事会各专门委员会会议、独立董事专门 会议的具体情况如下：

独立 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略委员会 独立董事专门
董事 （共召开 4 次 员会（共召开 1 （共召开 1 次 （共召开 3 次 会议（共召开 1
姓名 会议） 次会议） 会议） 会议） 次会议）

汤新华 4 - 1 - 1

林晖 - 1 1 - 1

李广培 4 1 - 3 1

（三）董事会专门委员会等履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会依法依规履行职责，审议了公司审计报告、 内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等事项；全面审核定期报告中 的财务信息及公司整体财务报告，动态跟踪公司财务状况与经营成果；定期与内 外部审计机构沟通，……
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