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公告日期：2025-04-26
福建睿能科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将
公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事张珍先生
组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。
公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要
求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出
席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：
时间 届次 会议内容
《公司2023年度财务决算报告》；
《公司2023年年度报告及其摘要》；
《公司2023年度内部控制评价报告》；
《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行监督
及评估的议案》；
《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务
2024/3/22 第四届董事会审计 和内控审计机构的议案》；
委员会第七次会议 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议
案》；
《关于会计政策变更的议案》；
《公司对外担保情况的议案》；
《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》；
《公司内审部2023年年度工作总结》。
第四届董事会审计 《公司2024年第一季度报告》；
2024/4/22 委员会第八次会议 《公司内审部2024年第一季度工作总结及2024年第二季度工作计
划》。
第四届董事会审计 《公司2024年半年度报告及其摘要》；
2024/8/20 委员会第九次会议 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
《公司内审部2024年第二季度工作总结及2024年第三季度工作计划》。
《公司2024年第三季度报告》；
第四届董事会审计 《公司审计部2024年第三季度工作总结及2024年第四季度工作计划》；
2024/10/28 委员会第十次会议 《公司2024年度内部控制自我评价方案》；
《公司2025年度审计工作计划》；
《关于会计估计变更的议案》。
三、公司董事会审计委员会2024年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构
公司董事会审计委员会对外部审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“华兴会计师事务所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行……
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