公告日期：2025-04-26

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-016
福建睿能科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认

和 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于
2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果
为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（公司董事会 7 名董事中，杨维坚先生、
赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

2、本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易执行情况正常，2025 年
度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的事项。

3、董事会审计委员会发表意见如下：公司 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理， 不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股 东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认
和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度公司及其子公司日常关联交 易的情况如下：

单位：人民币 万元（金额不含税）

单位 关联交易类别 关联人 2024 年 2024 年
预计金额 实际发生金额

全资子公司贝能国际 销售商品 参股公司台湾霳昇 5.00 3.63

公司及全资子公司 销售原材料 参股公司中自机电 100.00 30.25
福建海睿达

公司及全资子公司 200.00 100.37
福建海睿达 销售商品 参股公司中自机电

全资子公司 20.00 -
上海贝能、福建贝能

全资子公司 租赁办公场所 公司实际人控制的 60.00 52.64
福建贝能、上海贝能 及仓库 其他企业福州健坤

全资子公司贝能国际 出租办公场所 公司控股股东 10.00 8.63
睿能实业

合 计 395.00 195.52

上述关联交易的说明及差异的原因：

2024 年度公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。

1、2024 年，全资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇发生的关联交易主要
是销售 IC 产品；

2、2024 年，公司及全资子公司与参股公司中自机电发生……
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