公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王漪先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验

室”技术委员会副主任、“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”

技术委员会委员、“AMOLED工艺技术国家工程实验室”专家委员会

委员等。2022年5月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。

2023年9月起，担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的

各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响

独立性的情况，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性

情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观

判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并

认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最

大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建

议。报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1

次，董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情况如下：

参加股东大
出席董事会情况

独立董事 会情况
姓名 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东大
应出席次数 缺席次数

次数 次数 自参加会议 会的次数

王漪 5 5 0 0 否 0

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细
了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符
合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公
司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会参会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会、战略决策委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员会召集
人、战略决策委员会委员。报告期内，提名委员会召开会议 1 次。
本人亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专
门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事

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