公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

吴晖先生，公司独立董事，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事，2020年11月-至今龙芯中科技术股份有限公司、2022年5月至今南都电源动力股份有限公司担任独立董事。2023年9月起，担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响

（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理
层对于生产经营、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，
并通过电话、邮件等方式与公司董事和经营管理层保持联系。本人
积极参加公司举办的业绩说明会，聆听中小股东发言和建议，加强
了与投资者的沟通，并与公司就中小股东关心的问题进行交流并提
出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（五）现场工作及上市公司配合独董履职情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及与管理层沟
通等形式，对公司进行实地考察，了解公司经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等，及时获
悉公司各重大事项的进展，向公司提出建设性意见，切实有效参与
了公司的日常经营运作。公司积极配合独董履职工作，管理层高度
重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进
展情况，协调安排独立董事相关培训，为独立董事更好地履职提供
了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规

独立性的情况，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性

情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观

判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并

认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最

大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建

议。报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1

次，董事会 5 次。本人 2024 年度参与的董事会、股东大会情况如

下：

参加股东大
出席董事会情况

独立董事 会情况
姓名 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东大
应出席次数 缺席次数

次数 次数 自参加会议 会的次数

吴晖 5 5 0 0 否 2

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细

了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出

合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。