公告日期：2025-04-09

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-015
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,959,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

69.8161
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事推选董事毛智辉先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 148,874,900 99.9430 39,500 0.0265 45,400 0.0305

2、 议案名称：《公司 2024 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 148,870,900 99.9403 39,500 0.0265 49,400 0.0332

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 148,872,300 99.9412 39,200 0.0263 48,300 0.0325

4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 148,857,000 99.9309 63,900 0.0428 38,……
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