公告日期：2025-04-29

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会议事规则（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会
有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上
海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务
代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第二章 董事会提案

第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第七条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议：

(1) 董事长认为必要时；

(2) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(3) 三分之一以上董事联名提议时；

(4) 审计委员会提议时；

(5) 二分之一以上独立董事提议时；

(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 公司章程规定的其他情形。

第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当

载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。

第九条 董事会秘书在收到第八条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要
求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会
议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。如果董事长不能召集时，由副董事长召
集和主持；如果副董事长也不能召集时，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。

第三章 会议通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将
会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以
及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真
或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期、地点；

(2) 会议的期限、召开方式；

(3) 拟审议的事项(会议提案)；

(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(5) 董事表决所必需的会议材料；

(6) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(7) 联系人和联系方式；
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