公告日期：2025-04-29

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......12

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事 ......32

第四节 董事会专门委员会 ......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第八章 通知和公告......48

第一节 通知 ......48

第二节 公告 ......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资 ......49

第二节 解散和清算 ......51
第十章 修改章程......53
第十一章 附 则......53

第一章 总 则

第一条 为维护苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)，并参考中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》等
规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》规定，由原苏州市兴业铸造材料有限公司(以下
简称“兴业铸材”)原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设
立方式由兴业铸材整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏省苏州
工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代
码为 913205002517479347。

公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5040 万股，并
于 2016 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：

公司中文名称：苏州兴业材料科技股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Xingye Materials Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号。

邮政编码：215151。

第五条 公司注册资本为人民币 26208 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以……
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