公告日期：2025-04-29

苏州兴业材料科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)法人
治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根
据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》和《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》(下
称“公司章程”)等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有
关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以
上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股
东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数
相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选
董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一
位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，
最后按得票多少依次决定当选董事。

第三条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制
并适用本实施细则。

股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。

第四条 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中，
写明候选董事的简历和基本情况，表明该次董事选举是否采用累
积投票制；在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，应当
在公告中表明有关独立董事的提案以上海证券交易所审核无异议
为前提；选举每一名董事应当以单独提案的形式在股东会通知中
列明，采取累积投票制选举董事除外。

本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

第二章 董事候选人的提名

第五条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提
名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面决议后，向董事
会提出董事候选人的建议名单。经董事会决议通过后，由董事会
向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。

第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东
会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，
承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切
实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

第七条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况，与提
名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选
人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认
真审核被提名人的任职资格。经审核符合任职资格的被提名人成
为董事候选人并以单独提案(采取累积投票制选举董事除外)的形
式提交股东会审议，对于不符合规定的提案不提交股东会审议，
但应当在股东会上进行解释和说明。

第九条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人
的人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候
选人的人数多于拟选出的董事人数。

第三章 董事选举的投票

第十条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主
持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会
必须置备适合……
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