公告日期：2025-04-29

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-019
苏州兴业材料科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
拟使用股东会网络投票提醒服务（即“一键通”服务）。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度报告及摘要》 √

4 《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案 √

的议案》

6 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信 √

额度的议案》

9 《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 √

的议案》

10 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

11 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

12 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √

注：本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第七次会议审议通过。详细内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：王进兴、王泉兴、苏州凯业投资管理咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三……
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