公告日期：2025-04-29

苏州兴业材料科技股份有限公司

信息披露制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)信息披露, 促
进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》(下称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上
市规则》(下称“《上市规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《苏
州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关
要求, 特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披
露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的
规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而
投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以
规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。

第三条 本制度应当适用于如下人员和机构:

(一) 公司董事会秘书和证券部;

(二) 公司董事和董事会;

(三) 公司高级管理人员;

(四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人;

(五) 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东;

(六) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的一般规定

第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、以及上
海证券交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。
第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露

信息。

第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规
定的披露标准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公
司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的, 公司应当比照本制度及时披露。

第七条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 关注信息
披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披
露， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证
公告内容真实、准确、完整的, 应当在公告中作出相应声明并说明
理由。

除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机
构外，公司不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披
露文件。公司不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或者机
构咨询信息披露文件的编制、公告等事项。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定。
第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息,
不得利用该信息进行内幕交易。

第九条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交
易所登记。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息
的 媒 体 ； 公 司 指 定 上 海 证 券 交 易 所 的 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn/)为刊登公司公告和其他需要披露信息的指
定网站。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于上述指定媒
体, 不得以新闻发布或者答记者问……
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