公告日期：2025-05-08

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-020
中科软科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,962,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 46.5636
例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。

本次 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长左春先生主
持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 385,156,203 99.5331 1,364,992 0.3527 441,404 0.1142

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 385,161,203 99.5344 1,359,180 0.3512 442,216 0.1144

3、议案名称：公司 2024 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 384,566,083 99.3806 1,903,652 0.4919 492,864 0.1275

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 384,597,663 99.3888 1,903,652 0.4919 461,284 0.1193

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 384,724,355 99.4215 1,991,004 0.5145 247,240 0.0640

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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