公告日期：2025-04-25

公司代码：603927 公司简称：中科软
中科软科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会会议须知 ......1
2024 年年度股东会会议议程 ......3

议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6

议案 2 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17

议案 3 公司 2024 年度经审计财务报告 ...... 21

议案 4 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 22

议案 5 公司 2024 年度利润分配方案 ...... 25

议案 6 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 ...... 26

议案 7 公司 2025 年度财务预算方案 ...... 27

议案 8 公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 28
议案 9 关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度预计情况的议案29

议案 10 关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 31

议案 11 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 33
议案 12.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 ...... 34
议案 13.00 关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制
度及制定《董事离职管理制度》的议案 ...... 35

议案 14 关于选聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 37

中科软科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加会议的股东须按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障会议秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，
应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 15：00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室
三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会
四、会议召开方式：
（一）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）网络投……
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