公告日期：2025-04-12

中科软科技股份有限公司

关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施

及2025年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公
平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

4、监事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。

监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了
平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年 2024 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联关系 实际发生 预计金额 际发生金额差
金额 异较大的原因

中国科学院 实际控制人 288.35 500.00 -

软件研究所

采购商品 重庆恩菲斯 中科方德

接受劳务 软件有限公司 持股 - 10.00 -

100.00%

小计 288.35 510.00 -

中国科学院 实际控制人 46.76 1,500.00 项目延后
软件研究所

中科方德 实际控制人 50.00 50.00 -

软件有限公司 持股 14.17%
……
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