公告日期：2025-04-12

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014
中科软科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日

至2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度经审计财务报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 √

7 公司 2025 年度财务预算方案 √

8 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

9 关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度 √

预计情况的议案

10 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

11 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 √

议案

12.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 √

12.01 修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》 √

12.02 修订《董事会议事规则》 √

13.00 关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十 √

四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案

13.01 修订《独立董事工作制度》 √

13.02 修订《独立董事年报工作制度》 √

13.03 修订《独立董事专门会议议事规则》 √

13.04 修订《董事、……
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