公告日期：2025-04-12

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于2025年3 月31日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事李馨女士委托独立董事祝中山先生代为出席并行使表决权；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案二、《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《公司内部控制评价报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部
控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《公司 2025 年度经营计划》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提 2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《公司 2024 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案七、《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案八、《公司 2025 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案九、《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.40 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 28,255.36 万元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 79.57%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十、《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体
的中期利润分配方案。

2025 年中期利润分配前提……
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