公告日期：2025-05-09

铁流股份有限公司
2024年年度股东会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2025 年 5 月

铁流股份 2024 年年度股东会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

（1） 《2024 年度董事会工作报告》 国 宁

（2） 《2024 年度监事会工作报告》 朱颖华

（3） 《2024 年度利润分配方案》 国 宁

（4） 《2024 年度财务决算报告》 赵慧君

（5） 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 赵慧君

（6） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赵慧君

（7） 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 赵慧君

（8） 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 国 宁

（9） 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 国 宁

（10） 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 赵慧君

（11） 《关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案》 赵慧君

（12） 《关于 2025 年度开展资产池业务的议案》 赵慧君

（13） 《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》 赵慧君

（14） 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 赵慧君

（15） 《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 赵慧君

（16） 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 赵慧君

2 独立董事作 2024 年年度述职报告

3 股东及其授权代表发言及答疑

4 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票

5 宣布表决结果

6 宣读股东会决议

7 由公司聘请的律师发表见证意见

8 大会结束

与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师

备注 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

目 录

议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三 2024 年度利润分配方案 ...... 10
议案四 2024 年度财务决算报告 ...... 12
议案五 2024 年年度报告及其摘要 ...... 15
议案六 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 16
议案七 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 ...... 22
议案八 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......25
议案九 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......26
议案十 关于 2025 年度续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。