公告日期：2025-04-25

铁流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经济指标

2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市
公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人
数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董
事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次 议案

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

五届十四次 《关于修改<公司章程>的议案》

《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》

《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

五届十五次 《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2023 年度利润分配方案》

《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》

《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》

《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》

《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》

《关于选举公司独立董事的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的议案……
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