公告日期：2025-04-25

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-016
铁流股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度利润分配方案》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

6 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √

7 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 √

报告》

8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 √

11 《关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案》 √

12 《关于 2025 年度开展资产池业务的议案》 √

13 《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》 √

14 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 √

15 《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

16 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联 √

交易情况的议案》

注：除需审议上述议案之外，本次股东会还需听取《铁流股份 2024 年度独立董事述职

报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和……
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