公告日期：2025-12-23

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-075
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603922 金鸿顺 2025/12/26

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：高德投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 16 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15%
股份的股东高德投资有限公司，在2025 年 12 月 21 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 12 月 21 日，公司董事会收到公司 5%以上股东高德投资有限公司提
交的《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于公司 2025 年第二次临时股东会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司 2025年第二次临时股东会审议。临时提案内容具体如下：

公司分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十
五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长刘栩因个人原因缺席以上两次董事会，此外刘栩自 2025 年 9 月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，我司认为刘栩已无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，我司提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 16 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股 √

份有限公司第三届董事会独立董事的议案

2 关于免去刘栩非独立董事职务的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 相关内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的相关公告及文件。

议案 2 相关内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《金鸿顺 2025 年第二次临时股东会会议资料》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。