公告日期：2025-05-16

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月20日

目 录

2024年年度股东大会议程......2
关于2024年年度报告及摘要的议案......4
关于2024年度董事会工作报告的议案......5
2024年度董事会工作报告......6
关于2024年度监事会工作报告的议案......14
2024年度监事会工作报告......15
关于2024年度财务决算报告的议案......19
2024年度财务决算报告......20
关于2024年度拟不进行利润分配的议案......24
关于续聘会计师事务所的议案......25
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......26
关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案......27
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......28

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年年度股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2025年5月14日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长刘栩先生
五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；

2. 主持人宣布现场会议开始；

3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；

4. 推选计票人和监票人；

5. 宣读会议审议事项：

（1） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案;
（2） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案;（3） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案（4） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案;（5） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的议
案
（6） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案;
（7） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案;
（8） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案;
（9） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案。
6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录； 13. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东:

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 客观地反映了公司2024年年度的财务及经营状况。
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