公告日期：2025-04-30

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（包树楠）

各位股东及股东代表

作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监，北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。

本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立董事独立性的情形。
二、履职情况
（一）、出席会议的情况
2024 年度，公司共召开 6次董事会，本人出席情况如下：

姓名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

包树楠 6 6 0 0

报告期间内，公司共召开提名委员会 1 次，战略委员会 1 次。本人应出席提名委
员会 1次，战略委员会 1 次。

本公司董事会及各委员会召开之前，本人会仔细审阅本公司提前发送的会议材料，细致了解本公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高本公司董事会及各委员会的决策水平发挥了积极的作用。

本公司于 2024 年合计召开 4 次股东大会，本人应出席股东大会 4次。

（二）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，我出席了公司年度网上业绩说明会，直面中小股东关心的问题并
提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（四）现场考察情况与上市公司配合情况

公司董事会、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流，在本人行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况 和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

为贯彻中国证监会《独董管理办法》的指导精神，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，压实独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职责，本人已与公司商讨并安排 2025 年度的现场工作事项。

三、重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标准的关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

我对公司 2024 年度对外担保情况均作了认真审查，并就有关情况作了详尽调
查及询问公司的相关人员。我认为，公司目前提供的对外担保均为对其全资子公司综合授信提供担保，主要是为了保证子公司正常生产经营资金需求，且各项担保行为均履行了必要的程序担保事项的审议程序合法、有效,不存在违规担保、逾期担
保的情形财务风险处于公司可控范围内，未损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2024 年度审计期间，经公司自查并与年审机构沟通，发现控股股东控制的其
他关联方非经营性占用公司资金情况,与关联方交易和资金拆借相关的内部控制存在缺陷。本人获悉该事项后高度重视，公司已及时采取积极有效措施，努力消除所涉事项对公司的影响。截止报告日，已收回了全部本金及利息。后续本人将重点……
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