公告日期：2025-03-22

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-016
金徽酒股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期并修改

相关办法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日公司召开第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>及相关文件的议案》《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议，2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议
<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

2019 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的
4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记
手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发
现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股，占公司总股本的 1.26%。

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划

减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了
《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2022-
027），2022 年 6 月 28 日-7 月 15 日期间，公司第一期员工持股计划以集中竞价交易
方式累计减持公司股份 3,203,540 股，占公司总股本的 0.63%。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次
会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，
同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次
会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，
同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股，占公司总股本的 0.63%。

二、修订第一期员工持股计划相关文件并延长存续期的情况

为切实发挥第一期员工持股计划实施的目的和激励作用，根据《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《第一期员工持股计划管理办法》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

第二十五条 员工持股计划的变更与终止 第二十五条 员工持股计划的变更与
及员工持股计划的权益处置 终止及员工持股计划的权益处置

…… ……

（二）本次员工持股计划的终止 （二）本次员工持股计划的终止

1、员工持股计划存续期届满且不延期时 1、员工持股计划存续期届满且不延
自行终止。 期时自行终止。

2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持 2、员工持股计划锁定期届满后，当员
股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可 工持股计划资产均为货币资金时，员工持
提前终止。 ……
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