公告日期：2025-03-22

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008
金徽酒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025
年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的
议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度总裁工作报告>的议
案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的
议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司2024 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定；公司编制的 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2024 年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2024 年年度报告及其摘要。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告》。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>
的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>
的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露《金徽酒股份有限公司2……
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