公告日期：2025-03-22

金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作和 2025 年工作计划汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案数

第四届监事会第十四次会议 2024 年 3 月 15 日 19

第五届监事会第一次会议 2024 年 4 月 19 日 4

第五届监事会第二次会议 2024 年 8 月 19 日 3

第五届监事会第三次会议 2024 年 10 月 25 日 2

二、监事会对有关事项的监督

报告期内，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了全面监督与核查，并对下列事项发表了审核意见：

1．依法运作情况

监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，全体监事勤勉尽责，2024 年度列席 1 次股东大会、4 次董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议的召集、召开及决策程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，
内部控制制度执行有效，董事会决议及授权运作规范；董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

2．财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和监督，认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务状况和经营成果良好，会计事项处理符合规定，财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《审计报告》。

3．募集资金管理与使用情况

监事会对公司募集资金管理与使用情况进行了审议。监事会认为，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。

4．关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，认为公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5．内部控制情况

监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

6．聘请审计机构情况

监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

7．利润分配

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，有利于合理回报投资者，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

8．闲置自有资金购买理财产品

监事会认为在确保正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业……
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