公告日期：2025-11-28

北京市中伦律师事务所

关于上海金桥信息股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票的

补充法律意见书（一）

2025 年 11 月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

补充法律意见书

目 录

释 义...... 3
第一部分 关于《问询函》的回复 ...... 8
《问询函》问题 1.关于本次募投项目及融资规模...... 8
《问询函》问题 4.其他...... 11
第二部分 关于原法律意见书和《律师工作报告》披露内容的更新 ...... 17
四、发行人的设立...... 18
五、发行人的独立性...... 18
六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人...... 18
七、发行人的股本及其演变...... 18
八、发行人的业务...... 18
九、关联交易及同业竞争...... 19
十、发行人的主要财产...... 20
十一、发行人的重大债权债务...... 21
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 22
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作...... 22
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 24
十六、发行人的税务、政府补助...... 26
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 26
十八、发行人募集资金的运用...... 26
十九、发行人业务发展目标...... 26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、本所律师认为需要说明的其他事项...... 27
二十二、结论意见...... 27

补充法律意见书

释 义

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

蚂蚁智信 指 蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司

网商银行 指 浙江网商银行股份有限公司

蚂蚁金服 指 蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司

支付宝 指 支付宝（杭州）信息技术有限公司

同道信息 指 上海同道信息技术有限公司

蚂蚁区块链 指 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

《募集说明书（修 指 《上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的
订稿）》 募集说明书（修订稿）》

《发行预案（修订 指 《上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
稿）》 票预案（修订稿）》

《募集资金运用 《上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募
的可行性分析报 指 集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
告（修订稿）》

补充法律意见书

北京市中伦律师事务所

关于上海金桥信息股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票的

补充法律意见书（一）

致：上海金桥信息股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）根据《公司法》《证券法》《注册办法》《编报规则 12 号》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律……
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