公告日期：2025-11-18

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-083
上海金桥信息股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召
开 2025 年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：金史平先生

2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生、曹晖先生（职工代表董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独立董事）、顾国强先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、顾国强先生、王琨先生

董事会提名委员会：顾国强先生（主任委员）、王震宇先生、金史平先生
董事会审计委员会：李健先生（主任委员）、顾国强先生、吴志雄先生

董事会薪酬与考核委员会：王震宇先生（主任委员）、李健先生、金史平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事担任，审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年 10 月31日和11 月18日在
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-085）

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：金史平先生

2、副总经理：王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士

3、财务总监：颜桢芳女士

4、董事会秘书：高冬冬先生

5、证券事务代表：邵乐先生、姚明女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高冬冬先生、证券事务代表邵乐先生、姚明女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼

联系电话：021-33674997；021-33674396

传真号码：021-64647869

联系邮箱：gaodd@shgbit.com；

shaole@shgbit.com；yaoming@shgbit.com

三、换届离任情况

因公司第五届董事会届满，孙兆荣先生不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，公司第五届监事会张帆先生、王浩滢先生、章冰烨先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

公司证券事务代表简历

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：
一、高级管理人员简历
1、金史平先生，中国国籍，1975 年生，硕士研究生，高级工程师。1999 年至2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003 年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有 5,840,510 股本公司股份，持股比例为1.60%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事……
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