公告日期：2025-05-10

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-041
上海金桥信息股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 566

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,624,744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.6120
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事孙兆荣先生、独立董事王震宇先生、独立
董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理冯蕾女士出席本次
股东大会。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,315,905 99.6262 270,439 0.3273 38,400 0.0465

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,363,605 99.6839 216,639 0.2621 44,500 0.0540

3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 82,296,305 99.6024 271,139 0.3281 57,300 0.0695

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） ……
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