公告日期：2025-04-19

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-037
上海金桥信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年年度报告及摘要 √

6 关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构 √

的议案

7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行 √

情况及 2025 年度薪酬方案的议案

8 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 √

定对象发行股票相关事宜的议案

9 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

本次股东大会将听取独立董事关于《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月17 日召开的公司第五届董事会第二十八次会

议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 19 日在上海

证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员；上海云鑫创业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既……
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