公告日期：2026-01-07

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-003

宁波合力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合
力科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,738,132

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.2310

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生主持，本次股东
会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴海涛列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,453,032 99.5791 265,900 0.3925 19,200 0.0284

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

2.01 施定威 67,322,711 99.3867 是

2.02 施良才 66,949,702 98.8360 是

2.03 蔡振贤 67,149,705 99.1313 是

2.04 杨维超 66,949,705 98.8360 是

2.05 许钢 66,949,707 98.8360 是

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

3.01 万伟军 67,171,698 99.1637 是

3.02 胡力明 66,949,692 98.8360 是

3.03 王国祥 67,069,693 99.0132 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2.01 施定威 3,948,674 90.4809

2.02 施良才 3,575,665 81.9337

2.03 蔡振贤 3,775,668 86.5166

2.04 杨维超 3,575,668 81.9337

2.05 许钢 3,575,670 81.9338

3.01 万伟军 3,797,661 87.0205

3.02 胡力明 3,575,655 81.9334

3.03 王国祥 3,69……
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