公告日期：2025-10-25

宁波合力科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603917

2025 年 11 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
会议须知......3
关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案......4
关于修订公司《股东会议事规则》的议案......64
关于修订公司《董事会议事规则》的议案......65
关于修订公司《独立董事制度》的议案......66
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案...... 67
关于修订公司《对外投资管理制度》的议案...... 68
关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 69
关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案......70
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 71
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案......72
关于变更部分募集资金投资项目的议案......73

宁波合力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）14：00

网络投票：2025 年 11 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）议题审议：
1 关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事制度》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案

（六）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、股东投票表决；

4、统计表决票和表决结果；

5、监票人代表宣布表决结果。
（七）会议决议

1、董事长宣读股东大会表决决议；

2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（八）签署会议决议和会议记录
（九）会议主持人宣布股东大会结束。

宁波合力科技股份有限公司

会议须知

为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：

一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东大会议题无关的提问，大会主持人或指定人员有权拒绝回答……
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