公告日期：2025-04-23

宁波合力科技股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况：

万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2007
年 10 月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长。2020 年 3 月至 2024
年 4 月，任宁波海天精工股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任宁波圣
龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，2 次股东大会。作为公司独立董事，
本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议资料，了解公司的经营情况，从本人的专长出发，提出建设性意见或建议。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

2024 年度出席会议情况如下：

独立董事姓名 出席董事会次数 出席股东大会次数

万伟军 7 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，本人认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行了指导和监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（四）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间多次到公司进行实地考察，了解公司生产经营情况，了解公司募投项目建设情况，关注宏观环境、产业政策对公司业务的影响。本人通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出建设性的意见。本人通过参加股东大会、业绩说明会、公司调研等形式与公司中小股东保持沟通。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定
期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易未导致公司主要……
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